郧西警方跨国“猎狐” 破获特大系列虚开增值税专用发票案

2018-09-04 20:07今日鄂州

日前,在公安部督办指挥下,湖北省十堰市郧西县公安局破获团伙特大系列虚开增值税专用发票案,跨国将主要犯罪嫌疑人施某抓回执行逮捕,9月3日,一次性移送起诉该案34名犯罪嫌疑人。

  2016年来,犯罪嫌疑人施某伙同刘某等54人,在16个省、二十余个县市架构起涉及906家公司90余人的虚开增值税犯罪团伙,利用注册公司从税务机关骗领、对外虚开21300余份合计21.7亿元增值税专用发票,给国家造成税收损失3.12亿元。

  专案民警历时两年艰苦鏖战,转战十几省、二十余个县市,先后调查工商、税务、银行等相关单位270余家,收集有关凭证资料200余卷,调查空壳公司112家、受票公司17家,调取查询银行账户1031个,调取银行数据141000余条,税务数据45700余条,逐一固定该团伙的犯罪事实。而该犯罪团伙核心人物之一的施某的闻风跨国出逃,导致案件证据网断链,进展一度受阻。

  今年5月19日,在公安部统一指挥部署下,在中国驻菲律宾大使馆和菲律宾移民局协助下,由十堰市局、郧西县局经侦专班民警赶赴菲律宾将被公安部认定为“猎狐对象”的施某抓获并押解回国。

  随着该案团伙主犯之一的施某到案,前期收集的各项关联证据被一一突破。专案组查明这个虚开增值税犯罪团伙架构及906家涉案公司、90余名嫌疑人的相关信息,抓获以刘某、施某为首的54名犯罪嫌疑人,从而将这个遍布京、鄂、沪、浙、闽、桂等全国16个省市的犯罪网络连根拔起。

  目前,专案组已对54名主要涉案人员采取强制措施,34人已于2018年9月3日移送法院起诉,案件的后续工作正在紧张进行中。

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